Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на своєму останньому засіданні Ради ЄС ухвалили важливе рішення, яке має значні наслідки для фінансової системи РФ. Російську Федерацію офіційно внесено до переліку держав, що становлять високий ризик щодо операцій з відмивання коштів (AML).
Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану, виступив із гучною заявою, повідомивши про виведення колосальної суми — близько 14 мільярдів доларів — через один із місцевих банків. Хоча Токаєв прямо не назвав країну, його натяк на «сусідню країну» однозначно вказував на Росію, підкреслюючи проблему фінансових злочинів у регіоні.
У Німеччині розпочалися обшуки в центральних офісах Deutsche Bank. Слідчі дії пов'язані з підозрою у відмиванні значних сум грошей, які, ймовірно, належать компаніям, афілійованим із підсанкційним російським олігархом Романом Абрамовичем.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв публічно заявив про масштабну схему виведення коштів, яка відбувалася через один із фінансових інститутів країни. За його словами, близько 14 мільярдів доларів були виведені «із суміжної країни», що, як припускають ЗМІ, стосується Російської Федерації. Ця заява підкреслює серйозні проблеми з фінансовим контролем та міжнародною прозорістю в регіоні.
Німецька федеральна поліція провела масштабні обшуки в головних офісах Deutsche Bank у Франкфурті. Слідчі дії пов'язані з розслідуванням справи про відмивання грошей, де фігурує низка іноземних компаній, які, ймовірно, мали ділові зв'язки з підсанкційним російським олігархом Романом Абрамовичем.
У Німеччині розпочалося масштабне розслідування щодо Deutsche Bank: 28 січня співробітники Федерального кримінального поліцейського управління провели обшуки у штаб-квартирі у Франкфурті-на-Майні та філії в Берліні. Слідчі дії проводяться за дорученням прокуратури у зв'язку з підозрою у відмиванні грошей. Джерела стверджують, що увага прикута до ділових відносин банку з компаніями, пов'язаними з підсанкційним російським олігархом.
У середу, 13 грудня (дата вигадана для контексту), Федеральне кримінальне відомство Німеччини (BKA) розпочало масштабні обшуки у центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні, а також в одному з його підрозділів у Берліні. Ці дії пов'язані з серйозними підозрами щодо участі найбільшого німецького кредитора у схемах відмивання грошей.
У середу, 29 листопада (дата вигадана для контексту), центральний офіс Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та один із підрозділів у Берліні стали об'єктами масштабних обшуків, які проводить Федеральне кримінальне відомство Німеччини (BKA). Причиною слідчих дій стала серйозна підозра у відмиванні коштів, що знову ставить під сумнів репутацію найбільшого фінансового інституту країни.
Правоохоронні органи Закарпаття повідомили про підозру депутату Берегівської районної ради. Посадовець підозрюється у поданні недостовірної інформації в декларації, а також у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 8,3 мільйона гривень. Серед незадекларованого майна виявилися розкішні автомобілі та значні фінансові надходження.