Зранку 28 січня до головного офісу Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та його відділення у Берліні прибули близько 30 слідчих у цивільному одязі. Операція, організована Федеральним кримінальним поліцейським управлінням, розпочалася невдовзі після 10 години ранку.
Як підтвердила прокуратура Франкфурта-на-Майні, розслідування спрямоване проти «поки що невідомих посадових осіб та співробітників Deutsche Bank» за підозрою у сприянні відмиванню грошей. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що банк міг підтримувати ділові відносини з іноземними компаніями, які, ймовірно, використовувалися для незаконних фінансових операцій.
Незважаючи на обмежену інформацію від прокуратури, яка заявила про неможливість надання детальних коментарів на даному етапі, джерела, обізнані у справі, назвали операцію «дуже делікатною».
За даними видання Spiegel, обшук безпосередньо пов'язаний з компаніями, які слідчі органи пов'язують із російським мільярдером Романом Абрамовичем. Олігарх перебуває під санкціями Європейського Союзу з весни 2022 року.
Сам Deutsche Bank підтвердив факт проведення слідчих дій у своїх приміщеннях, зазначивши, що повністю співпрацює з прокуратурою Франкфурта. Однак банк відмовився від подальших коментарів щодо суті розслідування чи його деталей.
Представник Романа Абрамовича рішуче відкинув усі звинувачення. Адвокат заявив, що клієнт не має інформації про жодні розслідування німецьких органів влади з цього питання, і наголосив, що Абрамович «завжди діяв відповідно до чинних національних і міжнародних законів та нормативних актів».
Цей інцидент стався на тлі загальної уваги німецьких правоохоронців до фінансових потоків російських олігархів. Раніше прокуратура Мюнхена вже припиняла розслідування щодо іншого російського мільярдера, Алішера Усманова, яке стосувалося підозр у порушенні санкцій та відмиванні грошей. Провадження проти Усманова також було припинене прокуратурою Франкфурта-на-Майні.