Німецькі правоохоронні органи розпочали серію слідчих дій в офісах одного з найбільших фінансових інститутів Європи — Deutsche Bank. Ця операція стала результатом тривалого розслідування щодо можливого порушення законодавства про відмивання грошей.
Як повідомляє впливове німецьке видання Spiegel, основною причиною обшуків є підозра, що банк міг бути залучений до схем, які дозволяли компаніям, пов'язаним із російським мільярдером Романом Абрамовичем, легалізувати або приховувати кошти.
Роман Абрамович, відомий своєю близькістю до Кремля, перебуває під міжнародними санкціями після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це накладає суворі обмеження на його фінансові операції та активи в країнах Заходу.
Слідчі дії зосереджені на вивченні внутрішньої документації банку, зокрема транзакцій, що викликають підозру. Правоохоронці намагаються встановити, чи дотримувався Deutsche Bank належних процедур перевірки (due diligence) щодо своїх клієнтів та їхніх джерел походження капіталу, особливо після запровадження санкційного режиму.
Представники Deutsche Bank поки що не надали детальних коментарів, але підтвердили факт співпраці з органами влади. Подібні інциденти завдають серйозного удару по репутації великих фінансових установ, особливо в контексті посилення боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей у Європейському Союзі.
Підозри щодо зв'язків із підсанкційними особами є вкрай чутливими для німецького фінансового сектора. Якщо буде доведено, що банк свідомо ігнорував вимоги законодавства, йому загрожують значні штрафи та подальші репутаційні втрати на міжнародній арені.
Розслідування, ймовірно, триватиме ще деякий час, оскільки обсяг фінансових даних, які необхідно проаналізувати, є колосальним. Результати цієї перевірки можуть мати далекосяжні наслідки не лише для Deutsche Bank, але й для всієї системи контролю за дотриманням санкцій у Німеччині.