Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зробив гучну заяву щодо незаконних фінансових операцій, які здійснювалися на території його держави. Він повідомив, що через один із місцевих банків було виведено колосальну суму коштів, що становить майже 14 мільярдів доларів США.
Хоча Токаєв не назвав країну безпосередньо, він використав формулювання «із суміжної країни». Однак, враховуючи географічне положення та контекст фінансових потоків у регіоні, більшість аналітиків та ЗМІ сходяться на думці, що йдеться саме про Російську Федерацію.
Цей інцидент виявив значні прогалини у системі фінансового моніторингу Казахстану. За словами президента, такий обсяг транзакцій, імовірно, був пов'язаний із відмиванням грошей та ухиленням від санкцій, що стало можливим через недостатній контроль з боку регуляторних органів.
Процес виведення коштів відбувався через один конкретний фінансовий інститут, назва якого наразі не розголошується. Президент наголосив на необхідності посилення нагляду за банківським сектором, аби запобігти використанню країни як транзитного хабу для тіньових фінансових схем.
За даними журналістів, ці 14 мільярдів доларів були виведені протягом відносно короткого періоду часу. Такий стрімкий відтік капіталу викликає занепокоєння не лише у Нур-Султані, але й серед міжнародних фінансових організацій, які стежать за дотриманням правил боротьби з відмиванням грошей.
Заява Токаєва може мати серйозні дипломатичні наслідки для відносин між Казахстаном та його північним сусідом. Вона фактично є публічним звинуваченням у використанні казахстанської фінансової системи для обходу міжнародних економічних обмежень.
Уряд Казахстану вже розпочав внутрішнє розслідування цього інциденту. Очікується, що будуть вжиті жорсткі заходи щодо керівництва банку, який допустив проведення таких масштабних нелегальних операцій, а також посилено законодавство щодо протидії фінансовим злочинам.