Фінмоніторинг без страху: чому AML – це не цербер, а захист для бізнесу та клієнтів
Раніше фінансовий моніторинг (ФМ) був для більшості бізнесів абстрактним поняттям, але сьогодні, в умовах розвитку фінтеху та посилення вимог до прозорості, він став актуальною темою. Попри зростаючу увагу, навколо ФМ досі існує багато страхів та міфів. Розберемо чотири найпоширеніші хибні уявлення про роботу підрозділів із протидії відмиванню коштів (AML).
30 січня о 13:542