Головне управління Національної поліції в Харківській області повідомило про завершення досудового розслідування та передачу до суду справи, що стосується масштабної схеми незаконного заволодіння нерухомістю. Йдеться про майно, яке належало померлим громадянам, і загальна сума збитків від протиправної діяльності перевищує 6 мільйонів гривень.
За даними слідства, організатором злочинної групи був 43-річний мешканець Харкова. До реалізації схеми він залучив ще шістьох осіб, вік яких коливався від 32 до 68 років. Ця група діяла злагоджено, використовуючи професійні знання та доступ до реєстрів.
Ключовим елементом шахрайства була підробка правовстановлюючих документів. Зловмисники фальсифікували акти приймання-передачі майна до статутного фонду, а також договори дарування та купівлі-продажу. Ці документи дозволяли їм обходити законні процедури спадкування.
Після фальсифікації документів, майно реєструвалося на підставних осіб. Наступним кроком був швидкий перепродаж нерухомості добросовісним покупцям, що значно ускладнювало процес повернення активів законним власникам або державі.
У межах досудового розслідування правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у різних містах України, включаючи Харків, Київ, Дніпро, Полтаву та Кривий Ріг. Під час обшуків було вилучено значну кількість доказів, зокрема комп'ютерну техніку, печатки, зразки підписів, документацію, а також готівкові кошти у національній та іноземній валюті.
Наразі на всі об’єкти нерухомості, які стали предметом злочинних оборудок, накладено арешт. Це забезпечує можливість відшкодування завданих збитків після винесення судового рішення.
Сімом фігурантам справи, серед яких, окрім організатора, є приватний нотаріус та державний реєстратор, було повідомлено про підозру. Їх звинувачують у шахрайстві, легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а також у підробленні документів. Справа передана до суду для розгляду по суті.